Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Hà nội thông báo triệu tập Đại hội cổ đồng thường niên năm 2009 như sau:

1- Thời gian:   8h ngày 18 tháng 04 năm 2009

2- Địa điểm:    Trung tâm văn hóa Huyện Thanh Trì (cuối đường đôi Huyện ủy Thanh trì, Thị trấn Văn Điển Thanh Trì Hà Nội)

3- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đồng công ty đang quản lý tại thời điểm 18 tháng 3 năm 2009.

4- Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

    - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt độngvà kết quản sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

    - Báo cáo tài chính năm 2008

    - Báo các thẩm định hoạt động tài chính năm 20008 của Ban kiểm soát.

    - Tờ trình của HĐQT về phương án chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2008.

    - Bầu bổ sung ủy viên HĐQT.

    -Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty.

    - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.

5- Tào liệu gửi tới các cổ đông gồm:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2009.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2008.

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú:

Nếu cổ đông không tham dự Đại hội được có quyền ủy quyền cho người khác tham dự theo giấy ủy quyền của Công ty.

Kinh phí đại hội: các cổ đông tự lo kinh phí (ăn, ở, đi lại...)

Điện thoại liên hệ: 04-38615365, 04-38617560 trong giờ hành chính

Di động: 0904558779

Fax: 04-38612549